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购物卡成“洗钱”新工具？近期高发 警惕诈骗新套路

发布时间 : 2025-05-02 06:10:42 来源：国家税务总局 字号 : [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。 前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物卡，这引起了超市工作人员的怀疑。 当晚7点多，南京市建邺区的一家超市接待了一位大客户周某，他在两分钟内连续购买了价值14.5万元的购物卡，说是为单位发福利。当超市工作人员问发票怎么开时，他表示发票相关信息忘在家里了，需要开发票再联系。 周某的说辞显然不符合常理，工作人员还发现，周某频繁操作手机，似乎是在发消息，并且不停催促她们快点清点购物卡。 超市工作人员：当时我觉得有异常，他购买的时间点已经过完春节了，加上他连开票信息都不知晓，所以我立刻通知了利来国际(中国区)最老牌官网的防损部门。 超市管理部门分析后，觉得周某可能遭遇诈骗，于是立即报警。 南京市公安局建邺分局反诈中心负责人沈晓玲：利来国际(中国区)最老牌官网经过研判发现，这个情况确实比较异常，所以当时就跟超市联系，对这批卡进行了冻结，暂停使用。随后联系了辖区派出所，找到这名购卡人进行核实，确定他是否存在受骗的情况。 民警上门核实时，发现没有人在家。为避免周某遭受损失，民警拨通了周某的电话，并且在电话中，将近期涉及电信网络诈骗的案件告诉了周某。在民警苦口婆心劝说下，周某这才愿意到派出所。 面对民警的询问，周某解释是帮朋友购买的这批卡，但是他此前购卡时，明明说是公司要发福利，前后解释矛盾。 周某究竟经历了什么，一步一步陷入骗局，经过办案民警耐心劝说，他终于向民警说出了整个事件的经过。 半个多月前，周某在网上浏览视频时，下载安装了某交友软件，并且在这个交友平台上结识了一名网友，对方将他引入到一个刷单做任务的群里。 南京市公安局建邺分局反诈中心负责人沈晓玲：刚开始做任务的时候，他确实拿到一些小额返利，所以受害人就觉得这是一个真实的事，开始对这个事情深信不疑。当他再准备进行投入的时候，对方就以账户受限或者账户异常等理由，让受害人去线下购买购物卡，把卡号卡密发给嫌疑人，然后进行下一步操作。 事发当晚，周某急匆匆买完14.5万元的购物卡后，就按照对方的要求将购物卡的卡号和密码，拍照发送给了对方。对方承诺周某，当晚会将14.5万元的购物卡充值到周某刷单返利的网络账号内，第二天连同之前做任务的返利金额全部返还给他。 民警在调查中发现，对方让周某购买大额购物卡的同时，还让周某编造买卡的理由，并且让他不要告诉任何人，防止被人识破骗局。 在民警及时拦截和劝说下，周某认清自己遭遇诈骗的现实，并于近期至购卡点，办理了14.5万元购卡费用的退还手续。 除了周某外，在甘肃张掖高台县的张女士近日也陷入诈骗分子同样的诈骗套路。她一次性购买了20余张网络购物卡，只不过她遭遇的骗术换了个“马甲”，打的是跨境电商的幌子。 近日，甘肃省张掖市高台县的一名快递员在派送快递时，发现张女士有多件到付快递，且快递内均装着类似卡片的物件，怀疑张女士可能遭遇了电信网络诈骗，便立即报警。 接到报警后，高台县公安局城关派出所民警第一时间找到张女士，询问快递相关情况。经了解，张女士此前刷视频时，添加了一名陌生网友微信，想着用空闲时间赚点收入，便在对方推荐下，下载了一款所谓的跨境电商软件，还在其中添加了“客服”。 事主张女士：客服联系我，给我介绍了跨境电商，我有些心动，是个百货商店，进货渠道、注册都看着很正规。还可以提款，我都提出来了，提了一千块钱，就相信了。 几天后，张女士看账户中收益渐涨，试着提现了几次，都成功提现，便放下警惕。随后，对方以提升网店等级和增加货物品类为由，要求张女士在真实的电商平台购买了2万余元的购物卡。 对方承诺，会给张女士的网店添加与购物卡相同金额的商品，当有客户来购买商品并确认收货后，张女士垫付的资金和利润就会直接打入她的账户中。 张掖市高台县城关派出所副所长潘丽：利来国际(中国区)最老牌官网查看了她的手机，询问了当时的情况，确定这就是诈骗。经过劝解，她最终认识到自己被骗了。 警方介绍，诈骗分子以“无货源跨境电商”作掩护，利用虚假账单和销量引诱他人投资开店，再指导受害人用购物卡支付小额订单费用，待该笔订单完成后，受害人在平台上会看到账户收益情况而且能够成功提现。当受害人放下戒心，投入更多资金后，骗子就会以“未按时完成订单”“客户投诉”等各种理由限制提现，甚至冻结账户资金。 张掖市高台县公安局刑事侦查大队副大队长蒋泽国：躺着都能赚钱、无需押金、零成本高回报的跨境电商平台，都是诈骗分子搭设的虚假网站，其服务器平台位于境外，交易销量都是诈骗分子后台操作修改，根本没有开展实际交易。如不慎被骗或遇可疑情形，要注意保存证据，及时报警，越早报案，越有利于实现紧急止付和快速冻结被骗钱款，最大程度减少财产损失。 记者从国家反诈中心了解到，近期利用购物卡实施电诈洗钱的案例增多，主要是因为诈骗分子利用传统的银行卡转账洗钱越来越难，而具有不记名属性的购物卡，就成了一些诈骗分子用来洗钱的新套路。 国家反诈中心民警介绍，因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点，实施违法犯罪后难以被追查，所以诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。民警介绍，在此类骗局中，刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。 国家反诈中心民警杨举：刷单类诈骗的变种最多，比如诈骗分子会引导你开一个虚假的“跨境网店”，并告诉你店铺要升级，或者说要增加商品的类目，引导你去购买购物卡，提供卡号和卡密给对方，进而实施诈骗。在虚假投资理财类诈骗中，诈骗分子会以规避手续费、账户解冻金、账户异常等托词，引导被害人购买购物卡，进而实施诈骗。 民警提醒，防范购物卡相关诈骗，不要点击未知链接或扫描可疑二维码，避免下载涉诈或木马病毒软件，严格保密卡号密码等核心信息。 国家反诈中心民警杨举：如有人让你购买大量购物卡，提供卡号和卡密，说明你已深陷骗局；另外提醒广大商户，如有人异常购买大量购物卡，请及时报警。 (总台央视记者陈昱张磊)

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详细信息
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